第45期定時株主総会の概要
| 日時 | 2023年6月29日(木曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ南名古屋 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第45期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第45期の期末配当金につきましては、1株につき2円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、1株につき3.0円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役8名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第44期定時株主総会の概要
| 日時 | 2022年6月28日(火曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ南名古屋 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第44期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第44期の期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、1株につき6.0円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役2名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 「退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 「会計監査人選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第43期定時株主総会の概要
| 日時 | 2021年6月22日(火曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第43期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第43期の期末配当金につきましては、1株につき2円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、1株につき2.0円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役8名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「監査役3名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 「退任監査役に対する役員退職慰労金贈呈の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第42期定時株主総会の概要
| 日時 | 2020年6月24日(水曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第42期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第42期の期末配当金につきましては、1株につき7円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金をあわせて1株につき15.0円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役1名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第41期定時株主総会の概要
| 日時 | 2019年6月19日(水曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第41期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第41期の期末配当金につきましては、1株につき8円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金をあわせて1株につき15.0円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役8名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「監査役1名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第40期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成30年6月21日(木曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第40期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第40期の期末配当金につきましては、1株につき8円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金をあわせて1株につき14.5円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役1名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第39期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成29年6月16日(金曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第39期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第39期の期末配当金につきましては、前期末普通配当より1円増配し1株につき12円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金11円をあわせて1株につき23円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役8名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 「監査役2名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 「退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第38期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成28年6月14日(火曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第38期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
・事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
・計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第38期の期末配当金につきましては、前期末普通配当10円より1円増配し1株につき11円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金10円をあわせて1株につき21円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第37期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成27年6月23日(火曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第37期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第37期の期末配当金につきましては、前期末普通配当8円より2円増配し1株につき10円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金9円をあわせて1株につき19円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役11名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 「監査役1名選任の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 「退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第36期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成26年6月25日(水曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第36期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第36期の期末配当金につきましては、普通配当8円、記念配当2円、あわせて1株につき10円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金8円をあわせて1株につき18円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
第35期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成25年6月18日(火曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第35期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第35期の期末配当金につきましては、1株につき7円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金7円をあわせて1株につき14円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役11名選任の件」 本件は、原案どおり取締役に沓名俊裕、沓名真裕美、沓名裕一郎、稲垣孝志、桑添直哉、市岡宏康、假屋園洋一、菊池裕史、沓名一樹、神谷明文及び杉浦恵祐の各氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 「監査役2名選任の件」 本件は、原案どおり監査役に櫻井由美子及び伊東和夫の両氏が選任され、就任いたしました。 |
第34期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成24年6月20日(水曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第34期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第34期の期末配当金につきましては、1株につき6円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金6円をあわせて1株につき12円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役1名選任の件」 本件は、原案どおり取締役に杉浦恵祐氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 「監査役1名選任の件」 本件は、原案どおり監査役に小林逸朗氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第4号議案 | 「取締役の報酬額改定の件」 本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役は10百万円以内）に改定されました。 なお、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 |
第33期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成23年6月22日(水曜日) 午前10時 | |
|---|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
|
報告事項
第33期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第33期の期末配当金につきましては、1株につき5円50銭と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円50銭をあわせて1株につき11円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役11名選任の件」 本件は、原案どおり取締役に沓名俊裕、沓名真裕美、沓名裕一郎、稲垣孝志、桑添直哉、市岡宏康、假屋園洋一、菊池裕史、沓名一樹、岡田朗里及び神谷明文氏が選任され、就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 「監査役1名選任の件」 本件は、原案どおり監査役に大見勝仁氏が選任され、就任いたしました。 |
株主総会終了後の株主向け会社説明会
株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。第32期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成22年6月15日(火曜日) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 1階特設会場 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
報告事項
第32期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第32期の期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円をあわせて1株につき10円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「取締役1名選任の件」 本件は原案どおり取締役に神谷明文氏が選任され、就任いたしました。 |
株主総会終了後の株主向け会社説明会
株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。第31期定時株主総会の概要
| 日時 | 平成21年6月17日(水) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
| 議長 | 代表取締役社長 沓名俊裕 |
報告事項
第31期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
決議事項
| 第1号議案 | 「剰余金処分の件」 本件は、原案どおり承認可決され、第31期の期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円をあわせて1株につき10円となります。 |
|---|---|
| 第2号議案 | 「定款一部変更の件」 本件は原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 「取締役9名選任の件」 本件は原案どおり承認可決されました。 |
| 第4号議案 | 「監査役1名選任の件」 本件は原案どおり承認可決されました。 |
| 第5号議案 | 「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」 本件は原案どおり承認可決されました。 |
株主総会終了後の株主向け会社説明会
株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。第30期定時株主総会
| 日時 | 平成20年6月19日(木) 午前10時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
| 議長 | 代表取締役社長 沓名俊裕 |
第29期定時株主総会
| 日時 | 平成19年6月15日(金) 午後1時 |
|---|---|
| 開催場所 | ホテルグランドティアラ安城 愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11 |
| 議長 | 代表取締役社長 沓名俊裕 |