株主総会

第33期定時株主総会の概要

日時	平成23年6月22日(水曜日)　午前10時
開催場所	ホテルグランドティアラ安城　1階特設会場愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11	大きな地図で見る

第33期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は上記の内容を報告いたしました。

第1号議案	「剰余金処分の件」本件は、原案どおり承認可決され、第33期の期末配当金につきましては、1株につき5円50銭と決定いたしました。なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円50銭をあわせて1株につき11円となります。
第2号議案	「取締役11名選任の件」本件は、原案どおり取締役に沓名俊裕、沓名真裕美、沓名裕一郎、稲垣孝志、桑添直哉、市岡宏康、假屋園洋一、菊池裕史、沓名一樹、岡田朗里及び神谷明文氏が選任され、就任いたしました。
第3号議案	「監査役1名選任の件」本件は、原案どおり監査役に大見勝仁氏が選任され、就任いたしました。

株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。

日時	平成22年6月15日(火曜日)　午前10時
開催場所	ホテルグランドティアラ安城　1階特設会場愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11

第32期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

第1号議案	「剰余金処分の件」本件は、原案どおり承認可決され、第32期の期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円をあわせて1株につき10円となります。
第2号議案	「取締役1名選任の件」本件は原案どおり取締役に神谷明文氏が選任され、就任いたしました。

株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。

日時	平成21年6月17日(水)　午前10時
開催場所	ホテルグランドティアラ安城愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11
議長	代表取締役社長　沓名俊裕

第31期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件

第1号議案	「剰余金処分の件」本件は、原案どおり承認可決され、第31期の期末配当金につきましては、1株につき5円と決定いたしました。なお、当期の年間配当金は、中間配当金5円をあわせて1株につき10円となります。
第2号議案	「定款一部変更の件」本件は原案どおり承認可決されました。
第3号議案	「取締役9名選任の件」本件は原案どおり承認可決されました。
第4号議案	「監査役1名選任の件」本件は原案どおり承認可決されました。
第5号議案	「退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件」本件は原案どおり承認可決されました。

株主総会終了後に株主向け会社説明会を開催いたしました。

日時	平成20年6月19日(木)　午前10時
開催場所	ホテルグランドティアラ安城愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11
議長	代表取締役社長　沓名俊裕

日時	平成19年6月15日(金)　午後1時
開催場所	ホテルグランドティアラ安城愛知県安城市三河安城町1丁目8番地11
議長	代表取締役社長　沓名俊裕